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互联网金融协会:比特币已成违法犯罪工具

2017-09-14 13:03 来源:ag游戏平台官网编辑整理

据澎湃新闻9月13日报道,当天晚间,中国互联网金融协会发布了关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示。

最近几年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中生意业务,涉众人数逐渐扩大,形成了不可忽视的金融和社会风险隐患。

“虚拟货币”已成违法犯罪工具

中国互联网金融协会指出,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

中国互联网金融协会透露表现,投资者经由过程比特币等所谓“虚拟货币”的生意业务平台参与投机炒作,面临价格大幅波动风险、安全性风险等,且平台技术风险也较高,国际上已发生多起生意业务平台遭黑客入侵盗窃事件,投资者须自行承担投资风险。不法分子也往往利用生意业务平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动,存在较大的法律风险,近期大量生意业务平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类所谓“币”的生意业务平台在我国并没有合法设立的依据。

中国互联网金融协会最后呼吁各会员单位履行行业自律公约的承诺,严格遵守国家法律和监管规定,不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中生意业务或为此类生意业务提供服务,主动抵制任何违法违规的金融活动。

在9月4日中国人民银行等七部门叫停ICO之前的8月30日晚间,中国互联网金融协会也曾发布过《关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示》称,以ICO名义从事融资活动,相关金融活动未取得任何许可,其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。

中国互联网金融协会是按照2015年7月18日经党中央、国务院同意,由人民银行、银监会、证监会、保监会、工信部、公安部、工商总局等10部委联合发布的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号)要求,由中国人民银行会同银监会、证监会、保监会等国家有关部委组织设立建设的国家级互联网金融行业自律组织。

互联网金融协会:比特币已成违法犯罪工具

资料图@视觉中国

监管部门正在监控虚拟货币生意业务平台意在禁止所有生意业务

不足为奇,据第一财经9月13日报道,有接近监管的人士对第一财经记者透露,监管部门目前正在对所有涉及虚拟货币和法币生意业务的平台进行监控,意在禁止所有生意业务。

上述接近监管的人士强调,监管意在禁止的其实不是虚拟货币本身,而是虚拟货币和法币之间的生意业务。

目前能用人民币等法币生意业务比特币的平台分成两大类,一类是生意业务所,也就是比特币的一手生意业务平台(OKcoin币行、火币网、比特币中国等),另外一类就是OTC场外生意业务平台(币看网、Coincola等),也就是比特币二手生意业务平台。

此前,有媒体报道称,监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的生意业务所。截至目前,已有部分生意业务平台关站,多家平台暂停充值生意业务。国交网于9月8日中午发布通知布告称,平台所有币种于9月8日17:30全部暂停生意业务。

9月9日,和币网也发布关闭网站的通知布告,称和币网将停止统统虚拟货币生意业务业务,并关闭网站,请投资者立刻将虚拟货币资产以及人民币资产提现。此外,51数字资产、云币网等平台已经暂停了人民币充值。

除场内生意业务,国内主要的场外生意业务平台币看网9月13日发布通知布告称其将于9月14日00:00起,暂停场外生意业务功能,届时手机APP及网站将不再提供BTC(比特币)、BCC(比特币现金)的场外生意业务服务。

互联网金融协会:比特币已成违法犯罪工具

币看网通知布告

不过,截至记者发稿,国内三大虚拟货币生意业务平台:火币网、OKCoin币行和比特币中国仍然透露表现没有收到监管消息,平台运营正常。

OKCoin币行通知布告透露表现,如果有关监管的报道属实,OKCoin将停止目前的比特币对人民币生意业务,转型为数字资产点对点生意业务的信息平台。

以下为中国互联网金融协会《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》全文

最近几年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中生意业务,涉众人数逐渐扩大,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。为帮助社会公众正确了解比特币等所谓“虚拟货币”,认识投资风险,保护自身权益,现就有关风险事项提示如下:

比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值根蒂根基,市场投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作,易造成资金损失,投资者需强化风险防范意识。值得注意的是,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

投资者经由过程比特币等所谓“虚拟货币”的生意业务平台参与投机炒作,面临价格大幅波动风险、安全性风险等,且平台技术风险也较高,国际上已发生多起生意业务平台遭黑客入侵盗窃事件,投资者须自行承担投资风险。不法分子也往往利用生意业务平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动,存在较大的法律风险,近期大量生意业务平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类所谓“币”的生意业务平台在我国并没有合法设立的依据。

中国互联网金融协会呼吁:各会员单位应履行行业自律公约的承诺,严格遵守国家法律和监管规定,不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中生意业务或为此类生意业务提供服务,主动抵制任何违法违规的金融活动。

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